深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 全球时快讯

证券代码：002429            证券简称：兆驰股份         公告编号：2023-002

深圳市兆驰股份有限公司

(资料图)

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于二〇二三年一月十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年一月三十一日下午14:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

经审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《拟聘任朱耀梅女士为公司审计部经理（即内部审计负责人）的议案》。

经审议，朱耀梅女士具有丰富的财务及内部审计专业能力，能够对公司财务收支和经济活动实施独立审查和评价，符合公司审计部经理（即内部审计负责人）的任职资格。同意聘任朱耀梅女士为公司审计部经理（即内部审计负责人），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

朱耀梅女士简历详见附件。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于2023年2月22日15:00在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，将议案一提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○二三年二月二日

附件：朱耀梅女士简历

朱耀梅，女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中级会计师。曾先后任职于深圳市凯瑞丰投资发展有限公司、维珍妮国际（控股）有限公司，2019年4月加入本公司内审部。

截至本公告日，朱耀梅女士未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002429        证券简称：兆驰股份         公告编号：2023-003

深圳市兆驰股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、事务所基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度财务报表审计费用(不含税)为169.81万元，内控审计费用(不含税)为18.87万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2022年度财务审计和内控审计费用价格与2021年度一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有较强的专业能力，能遵守会计师事务所的职业道德规范、具有良好的诚信记录；能客观、公正的发表审计意见，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益；具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，本次议案的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。同意将本议案提交公司董事会进行审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2022年度的审计机构，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二日

证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2023-004

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，兹定于2023年2月22日15:00召开2023年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2023年2月22日（星期三）15:00

2、网络投票时间：2022年2月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月22日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月22日9:15--15:00的任意时间。

公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年2月15日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截止2023年2月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

（八）会议地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

■

（二）披露情况

（三）根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（四）其他说明

本次股东大会审议事项采用非累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2023年2月17日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；

4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式

联系人：单华锦

邮政编码：518000

（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○二三年二月二日 

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362429

2、投票简称：兆驰投票

3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票制议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会议案不含累积投票制议案，股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月22日9:15-15:00。

附件二：

授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司：

兹委托              先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2023年2月22日召开的2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：                        受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：       年     月    日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。